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中國銀行無錫分行違法黨建宣傳欄罰60萬 信用卡資金被套現(xiàn)

作者:admin時間:2019-10-17

  銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公開表(錫銀保監(jiān)罰決字〔2019〕11號、12號)顯示,指路牌,中國銀行股份有限公司無錫分行(簡稱“中國銀行無錫分行”)違規(guī)設立績效考核指標、信用卡資金被套現(xiàn)用于企業(yè)生產經(jīng)營和歸還他行貸款。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會無錫監(jiān)管分局對銀行罰款人民幣60萬元。

  此外,戴飛對中國銀行無錫分行信用卡資金被套現(xiàn)用于企業(yè)生產經(jīng)營和歸還他行貸款的違法行為負有管理責任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會無錫監(jiān)管分局對其警告。

  《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定:銀行業(yè)金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的,垃圾收集亭,廣告燈箱,可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

  (一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

  (二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

  (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

  (四)未按照規(guī)定進行信息披露的;

  (五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

  (六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

  《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定:銀行業(yè)金融機構違反法律、行政法規(guī)以及國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外,文化宣傳欄,還可以區(qū)別不同情形,采取下列措施:

  (一)責令銀行業(yè)金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

  (二)銀行業(yè)金融機構的行為尚不構成犯罪的,垃圾箱,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

  (三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

  以下為原文:

中國銀行無錫分行違法黨建宣傳欄罰60萬 信用卡資金被套現(xiàn)

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